证券代码：601865    股票简称：福莱特          公告编号：2024-064 转债代码：113059    转债简称：福莱转债           福莱特玻璃集团股份有限公司  关于“福莱转债”2024 年第二次债券持有人会议                   决议的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：   ? 根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《福莱特玻璃集团股份有限公司 A 股 可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规 定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的三分之二以上未偿 还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。   ? 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议审议通过的 决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投 票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债的债券持有人，以及在相关决议 通过后受让本次可转债的债券持有人）具有同等的效力和约束力。   ? 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。   一、会议召开和出席情况   福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 方式召开“福莱转债”2024 年第二次债券持有人会议，出席本次会议的债券持有 人及委托代理人共计 3 名，代表有表决权的可转换公司债券“福莱转债”数量为   本次会议由公司董事会召集，公司董事长阮洪良先生主持召开，公司部分董 事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》《募集说明书》 《债券持有人会议规则》的有关规定，会议合法有效。   二、议案审议情况   公司债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决 结果如下： 的议案》   审议结果：通过   表决情况：同意票 13,367,260 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有 表决权的债券总数的 96.5372%；反对票 479,490 张，占出席本次会议的债券持有 人所代表的有表决权的债券总数的 3.4628%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债 券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%。   上述议案获得出席会议并有表决权的公司本期可转换公司债券未偿还债券 面值总额三分之二以上的债券持有人及其代理人的同意，议案获得审议通过。议 案内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披 露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开“福莱转债”2024 年第二次债券持 有人会议的通知》（公告编号：2024-053）。   三、律师见证情况   律师：杨菲、谭美玲 律、行政法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，出席本次债券 持有人会议人员的资格和召集人资格合法、有效，本次债券持有人会议对议案的 表决程序合法，表决结果合法、有效。   特此公告。 福莱特玻璃集团股份有限公司      董事会   二零二四年七月十八日

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